Nuevo Reglamento de la Ley de Blanqueo de Capitales. Real Decreto 304/2014. BOE Nº 110

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Nuevo Reglamento de la Ley de Blanqueo de Capitales. Real Decreto 304/2014. BOE Nº 110

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El real decreto desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo de acuerdo con la habilitación al efecto
conferida por dicha Ley en su disposición final quinta.

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se presentan como
fenómenos universales y globalizados, que aprovechan las ventajas que ofrece la
economía internacional y la paulatina eliminación de barreras a los intercambios a nivel
mundial. Siendo así, la respuesta que la comunidad internacional ha de ofrecer a este
fenómeno, debe ser coordinada y global.

La política de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
se ha venido desarrollando en España en consonancia con la evolución de los estándares
internacionales en esta materia. Unos estándares en cuya configuración España ha
colaborado activamente, a través de su participación como miembro del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), desde su fundación en 1989. Precisamente, el intenso
compromiso con la elaboración de las nuevas Recomendaciones de GAFI y su posterior
aprobación en febrero de 2012 ha llevado a la adopción de diferentes iniciativas en el
ámbito normativo tendentes a incorporar a nuestro Ordenamiento las novedades
contenidas en las mismas.

En este sentido, es importante resaltar la modificación operada en la Ley 10/2010,
de 28 de abril, mediante la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que incorpora, como
novedades destacadas, la modificación del régimen aplicable a las personas con
responsabilidad pública, la reforma del sistema de diligencia simplificada, la ampliación
de las potestades del Consejo de Ministros a la hora de adoptar sanciones y contramedidas
financieras internacionales y el establecimiento de la obligación de estructurar los
procedimientos de control interno a nivel de grupo.

 

ACCESO COMPLETO REAL DECRETO 304/2014 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. BOE Número 110 – Martes 6 de mayo de 2014

 

ACCESO CORRECIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 304/2014 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. BOE Número 186 – Viernes 1 de agosto de 2014